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从债务人中发展暴力收债队伍 四川德阳放高利贷的“黑老大”被判25年

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封面新闻记者 王攀 王祥龙

“直到樊德富被抓后,黄英(化名)仍然不敢出来作证。从被樊德富及其团伙成员殴打、威胁、非法拘禁后,她已经2年左右没有出过房门一步,一年365天窗帘都是拉上的,后来连走路的姿势都不正常了。”10月14日,四川省德阳市公安局刑侦支队、扫黑办专案民警邱长建,回忆了他参与办理的一起涉黑案件。

早年,樊德富靠开歌厅、酒吧、塔吊、修路等完成了资金原始积累。从2011年开始,樊德富便开始在德阳市中江县高利放贷。与其他黑社会组织不同,他从债务人中发展“手下”,并进而形成了一支较为固定的暴力讨债队伍。

如今,身背组织领导黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、聚众斗殴罪、敲诈勒索罪、强制猥亵罪等诸多罪名的樊德富,被法院判处有期徒刑25年。其余15名团伙成员,也被判处刑期不等的刑罚。

受害人乘隙逃脱报警 牵出涉黑组织

2018年3月20日,王强(化名)急匆匆地来到德阳市公安局刑侦支队报案。而在此之前,王强被樊德富等人,以限制人身自由、威胁辱骂、殴打等方式非法拘禁已长达30余小时。当时,他刚从樊德富团伙成员手中乘隙逃脱。

邱长建说,其实,王强是借款担保人。此前,樊德富等人以商谈还钱为由,将王强约至中江一茶楼,并带至二环路、住处等地,进行恐吓、殴打,限制人身自由。

“王强趁打电话借钱之机,联系其前妻报警。得知报警后,一人将王强带至荷花小区附近等待警察。警察到来后,王强迫于樊德富的威慑,不敢如实陈述被樊德富等人限制人身自由。”邱长建说。

王强在派出所接受询问调查期间,樊德富又带领“手下”在派出所门口监守。王强因惧怕事后报复,未敢说出实情。王强离开派出所后,又被樊德富等人控制。后王强谎称去德阳借钱,才乘隙逃脱报警。

警方据此展开调查后,发现樊德富团伙符合黑社会性质组织特征。市、县两级公安机关随即成立28人组成的专案组,一张侦查大网由此铺开……

涉黑组织行事隐蔽 侦破工作艰辛曲折

该组织行事隐蔽,除高利放贷外,几乎不涉足其他行业。除针对债务人以外,该团伙不在社会上主动惹是生非。最初,专案组民警没有找到足够有价值的线索和证据。专案组尝试从举报人、受害者方向,进行突破。

“怕被打击报复是受害人的普遍心理,更何况被多次拘禁、殴打的受害人。”这是邱长建办案时的感受。为了取证,侦查民警与受害人屡屡接触,却常被拒之门外。“但我们决不放弃,经过苦口婆心的劝说和锲而不舍的努力,受害人最后主动提供线索,为案件侦破提供了帮助。”

在掌握证据抓获嫌疑人后,民警也想从嫌疑人身上寻找突破口。“这个案子最大的难题,就是主犯樊德富三缄其口,将全部罪行推拖给手下小弟,导致审讯工作进度缓慢、困难重重。”参与侦办此案的中江县公安局民警徐明说。

专案组民警调整审讯思路,仔细分析研究每一名犯罪嫌疑人,围绕其家庭成员、社会关系进行全面摸排走访,掌握主要犯罪嫌疑人的个人爱好、成长经历、人物性格、心理状态。根据犯罪嫌疑人的具体情况,因人而异制定审讯计划。“我们终于在一名团伙成员身上找到突破口,他还交代了很多我们没有掌握的线索。”邱长建说。

经过大量审讯,专案组最终获取了10余条违法犯罪线索,专案侦办被动局面得到扭转。

从债务人中发展“手下”

为规避风险与妻子离婚

民警侦查和审讯发现,与其他涉黑组织不同,樊德富的“手下”大多都是从债务人中发展而来。“樊德富承诺他们借款免息、免催债务,或者一段时间内暂缓还款。”邱长建说,同时,樊德富还以免费吸食毒品、提供食宿、过节发红包、发钱等方式笼络人心。原本的受害人,成为帮凶。

樊德富以“哥老倌”的绝对权威领导组织成员,四名骨干分工明确。妻子吕某管理资金账务,不参与其他违法犯罪行动。骨干李某负责介绍他人向樊德富借高利贷、催收债务、为组织成员疏通关系、摆平事端。骨干谢某某负责提供棍棒、砍刀、枪支等作案工具。骨干吴某则负责建章立制管理队伍。

“团伙成员罗某因欺骗樊德富,对其安排任务敷衍塞责,被樊德富殴打直至开除。”邱长建说,经查,16名团伙成员中仅2人有涉恶“九类”犯罪前科。

“为了规避风险,樊德富还与妻子离婚,但实际上两人仍住在一起。所有的资金往来和账目管理,均由吕某负责。”邱长建说,团伙其他成员称吕某为大嫂,但直到被抓获归案,都几乎没人知道2人已离婚。

贷款先扣除利息

控制债务人成为其“地下情人”

黄英原本是中江某单位工作人员,且在吸毒。“2016年,黄英在樊德富处借了2万元高利贷,实际只拿到现金17000元。这就是所谓的砍头息。”邱长建介绍,樊德富均以这种方式向债务人放贷。

倘若借款人未在规定时间内足额还清,樊德富便迫使借款人另写欠条,使债务成倍增长。樊德富被抓获后,仅在其家中搜查扣押的借条就有37张。2015年4月以来,该团伙先后高利放贷50笔,涉及金额117万余元,非法获利127万余元。被抓获时,仍有95万余元本金未收回。

而黄英受到的伤害则更深。2016年10月之后,樊德富以毒品控制的方式,让黄英成为其“地下情人”。同时,要求黄英不能与异性联系,更不能和其他人谈恋爱。期间,樊德富多次无端殴打、辱骂黄英,并逼迫其写下数张欠条。

“2017年4月28日,困在樊德富家中的黄英被多次殴打,并被强制猥亵。直到4月30日早上,黄英被殴打后出现头痛、呕吐症状,才被允许离开。黄英害怕见到樊德富而长期躲藏在家中,期间,樊德富多次带人以催债为由,到黄英居住的小区及家中骚扰,并强制猥亵。黄英父母不堪忍受骚扰,被迫同意还钱。”邱长建说。

而这也加深了黄英的恐惧。此后,黄英一直不敢出门,全年将窗帘拉上,躲在家中,除了吃就是睡。“该团伙被抓后,我们到黄英家中,她也不敢出来作证。她的父母也不同意,担心女儿再次受到刺激。在多次劝说后,才同意了在父母陪同的情况下做笔录。”邱长建说,近两年的封闭,让黄英的体重从90多斤增长到140多斤,“连走路的姿势都不太正常了。”

在樊德富涉黑组织成员全部落网后,在民警及其父母的帮助下,黄英最近的身体状态慢慢恢复,开始与外界交往,过上了正常人的生活。

放贷对象来自各行各业 包括公职人员

向樊德富借高利贷的人员中,有公职人员、事业单位工作人员、教师、企业员工、个体私营业主,不少人都好赌。面对该团伙的暴力催债和威胁,张华(化名)虽是公职人员,但也不敢报警。

张华曾向樊德富借贷10万元,但逾期未还。而后,张华被该团伙两次限制人身自由,并进行暴力威胁。“樊德富还扬言找人强奸其女儿,张华被迫离开中江后,樊德富等人多次到其女儿工作单位骚扰。后来,张华女儿被迫辞职并离开中江。”邱长建说。

“樊德富在中江县滨河路拥有一套闲置房屋,他将房屋提供给手下无房人员居住,并长期在屋内吸食毒品。同时,还将多名受害人带至房内实施收账、非法拘禁。组织成员取名叫‘滨河路休闲居’。”民警徐明介绍。

经查,樊德富团伙涉及刑事案件26件、行政案件4件。2019年9月,被省公安厅、省检察院联合挂牌督办的樊德富等涉嫌组织、领导、参加黑社会性质组织案(代号“3·27”),成功移送审查起诉。同时,18名成员也被移送起诉。

不久前,法院依法认定该组织为黑社会性质组织。被告人樊德富被判处有期徒刑二十五年,剥夺政治权利三年,并处没收个人全部财产。其余15名成员分别被判处一年六个月至十二年不等的有期徒刑。

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