网易首页 > 新闻中心 > 正文

一骗就是几个亿:江苏发布普洱币等传销辨识指南

0
分享至

(原标题:一骗就是几个亿:江苏公安发布普洱币、大唐币等传销辨识指南)

一夜暴富的情形存在,但仿佛天上掉馅饼,传销币刚好满足了我们吃到馅饼的幻想,殊不知,这不是馅饼而是陷阱。

到今年为止,各地工商和市场监管部门、公安机关已经依法查处了“普洱币”、“大唐币”、“五行币”、“维卡币”、“亚欧币”、“钛克币”、“恒星币”等多种传销币,涉及币种上百种。

虽然这些传销币花样繁多,令人瞠目结舌,但其中“套路”却有迹可循,咱们先从前三种币看起。

大唐币

犯罪嫌疑人郑某为牟取非法利益,打着时下在互联网爆红的“区块链”概念,挂羊头卖狗肉,于2018年3月28日起以聚集性传销、网络传销为手段,以每枚3元的价格在“消费时代”(DBTC)网络平台销售虚拟的“大唐币”。

为吸引人投资大唐币,该团伙自行操纵大唐币每日升值幅度,并且设置“持币生息奖”吸纳会员。

同时,他们根据会员发展下线情况实施分代管理,设置“分享收益奖”进行奖励;对10个层级、148人组成的营销团队设置“团队业绩奖”,根据营销团队业绩进行奖励。

短短18天,他们发展了1.3万余会员,吸引了8600余万元资金。

2018年4月15日,全国首例打着“区块链”这一网红概念,实则“新壶装老酒”的特大网络传销案被西安警方成功破获,9名主要犯罪嫌疑人全部抓获归案。

普洱币

普银公司通过“趣钱网”P2P平台对外宣称,其公司发布的“普洱币”(后更名为普银币),号称是“全球首个本位制数字货币”,是“普银集团以10亿优质藏茶作为原发本位资产,经由三方仓储、鉴定、评估、确权后,通过数字加密技术将藏茶资产写入区块链并发行的本位制数字货币”。

然而,该公司并未取得国家行政部门颁发的金融许可证,且对该批茶的一小部分样品茶进行了“参考评估”的公司并无鉴定资质。

也就是说,该公司自导自演了一出“财大气粗”的戏,只是为了给投资者渲染无比美好前景,迷惑之蜂拥认购。

所谓买卖价格的变动系该公司使用投资人的投资款操作实现的,一度将普洱币的价格从0.5元拉升至10元。实际上,该公司只有少量的库存藏茶。

当大量投资人进场之后,该公司通过恶意操纵普银币价格走势不断套现,导致投资人手中普银币毫无价值,损失惨重。

2018年5月,深圳警方抓获犯罪嫌疑人6名,涉案金额3.07亿元,3000多位投资者被骗。

五行币

张健原名宋密秋,初中文化,曾在国内玩传销的把戏,为逃避公安机关打击,后流窜至东南亚国家。

2012年,宋密秋设计了一套名为“云计算数字贸易联盟”(简称“云数贸”)的传销模式,打着振兴民族互联网企业的旗号,以高额返利为诱饵,要求入会者缴纳会费购买“原始股”,并根据会员发展下线人数来计算返利和奖金。

2016年底“云数贸五行币”应运而生,就“五行币”宣传中提到的通过“五进五出”复投模式,投资5000元能得到400万左右的获利。宋密秋直言:“这其实是一个理论数据,实际操作是根本不可能的。”

据警方调查,2014年,宋密秋花了3000万泰铢(约600万人民币)在泰国普吉岛买了四栋酒店别墅和四块地皮(共1000平米)。

2017年3月,他在武汉市给前女友莎莎买了一个580万元的铺面;5月,他给妹妹宋菊(化名)在海南省海口市买了500多万的铺面;给马来西亚的女友慧慧购买了一份500万元马币(折合人民币800万元)的分红型商业保险。

换汤不换药,其实质还是庞氏骗局“填坑”的把戏,宋密秋肆意挥霍老百姓的血汗钱,入不敷出只能谎言不断。

2017年8月,在公安部统一部署下,多地公安机关对“五行币”系列涉嫌传销案依法进行查处,抓获化名为“张健”的宋密秋等百余名犯罪嫌疑人。

近年来,一些不法分子打着虚拟货币的幌子从事金融诈骗或传销,传销币平台频现,致使投资者遭受重大损失。

各种“XX币”层出不穷,真假难辨,令投资者眼花缭乱,那么我们该如何识别出传销币呢?应当要了解其主要特征:

币名媚俗,如五行币、珍宝币、吉祥币等;

号称投虚拟币收现金;

承诺回报;

冠以某些相关部门或组织的名义;

拉人头进来后会有回报。(重要特征!!)

国家互联网金融风险分析技术平台(以下简称“技术平台”)前期对假虚拟货币平台进行持续监测。

截至2018年4月,技术平台累计发现假虚拟货币421种,其中60%以上的假虚拟货币网站服务器部署在境外,此类平台难发现、难追踪。

这类案件或这类犯罪活动有一批职业“操盘手”,一般情况下,“XX币”运作周期在半年到一年,犯罪分子在这个周期之内,或变换名目,或关闭网站,以逃避打击。

而大多数参与人在这个周期内,由于各种名目的“返利项目”,本金被套牢,并不能取出,从而白白蒙受损失。

“网络黄金”自2015年10月推出后,只用了半年时间就发展会员50多万人,涉及资金109亿元

亚欧币,1年内骗得会员超4.7万余人,金额高达40.6亿元

大唐币,18天、1.3万余会员、8600余万元

普洱币,1年半3000多位投资者被骗,涉案金额3.07亿元

五行币,5个月拉人40万,聚敛赃款21亿
对于普通大众来说,区块链与生活息息相关的实际应用状况还没有凸显出来,对于任何投资项目来说,不了解不知情就不投资最为稳妥。

警方一直保持打击传销高压态势,维护社会稳定、经济稳定和政治稳定,保护群众的财产安全。希望大众在理解警方工作的同时,能够帮助身边可能陷入传销的人,禁止传销是全社会的共同责任。

相关推荐
热点推荐
《周处除三害》原型有多厉害?候友宜亲自抓捕,马英九签署枪决

《周处除三害》原型有多厉害?候友宜亲自抓捕,马英九签署枪决

爱林说
2024-03-20 10:20:38
刘金山:AI时代数字经济赋能新质生产力发展

刘金山:AI时代数字经济赋能新质生产力发展

南方都市报
2024-03-27 22:19:54
他祸乱沙俄,睡遍贵族妇女,性器官因过于巨大被博物馆保存至今

他祸乱沙俄,睡遍贵族妇女,性器官因过于巨大被博物馆保存至今

魏惊蛰
2023-07-19 11:28:14
3-2!天才少年耀眼,药厂延续38场不败纪录,凯恩无缘逆转命

3-2!天才少年耀眼,药厂延续38场不败纪录,凯恩无缘逆转命

元爸体育
2024-03-28 19:59:26
这样穿也太绝了吧

这样穿也太绝了吧

室内设计师阿喇
2024-03-28 22:53:30
周董上脚的 Nike 新鞋最近太火了!现在这个价!

周董上脚的 Nike 新鞋最近太火了!现在这个价!

FLIGHTCLUB中文站
2024-03-26 12:21:12
中共中央批准:王庭凯任天津市纪委书记,衡晓帆任市委常委

中共中央批准:王庭凯任天津市纪委书记,衡晓帆任市委常委

北青网-北京青年报
2024-03-28 18:58:03
眼睛有爱类型美女(112)

眼睛有爱类型美女(112)

娱乐圈酸柠檬
2024-03-28 01:14:34
最新!俄恐袭真相浮出水面,不是乌克兰也不是美?普京彻底被激怒

最新!俄恐袭真相浮出水面,不是乌克兰也不是美?普京彻底被激怒

莫将离
2024-03-27 22:50:08
辽宁男篮面临失控,杨鸣陷入队内矛盾。

辽宁男篮面临失控,杨鸣陷入队内矛盾。

阿牛体育说
2024-03-28 22:37:48
仁川赛爆冷,女乒世界前十惨遭2-3逆转淘汰,孙颖莎阻击平野美宇

仁川赛爆冷,女乒世界前十惨遭2-3逆转淘汰,孙颖莎阻击平野美宇

宝哥精彩赛事
2024-03-28 01:25:50
震惊!法新社:英国和俄罗斯达成一项,价值80亿英镑的天然气协议

震惊!法新社:英国和俄罗斯达成一项,价值80亿英镑的天然气协议

杂谈哥闲谈
2024-03-28 23:06:22
揭秘:斯诺登在港澳潜逃时发生枪战,我军出动击毙多人,细节曝光

揭秘:斯诺登在港澳潜逃时发生枪战,我军出动击毙多人,细节曝光

叶天辰故事会
2024-03-13 11:25:14
雷军最后一战,刚刚小米汽车小米SU7全国首次亮相,人气爆棚!

雷军最后一战,刚刚小米汽车小米SU7全国首次亮相,人气爆棚!

智慧科技生活
2024-03-26 09:53:14
全新奔驰E级狂降9万, 价格崩盘! 出现大量低价包牌包税的二手车

全新奔驰E级狂降9万, 价格崩盘! 出现大量低价包牌包税的二手车

创作者_1645064047550
2024-03-28 18:18:57
哈佛研究:一年中这两个月出生的娃更聪明,占先天优势,你家是吗

哈佛研究:一年中这两个月出生的娃更聪明,占先天优势,你家是吗

文文爸育儿
2024-03-26 12:20:15
A股:今天,央行发声!大A果然不走寻常路,6000点这么难吗?

A股:今天,央行发声!大A果然不走寻常路,6000点这么难吗?

彩云的夕阳
2024-03-28 16:58:23
“消失的她”42岁凯特王妃:被刺了脖子气管切开抢救?丈夫等继位

“消失的她”42岁凯特王妃:被刺了脖子气管切开抢救?丈夫等继位

小路杂谈
2024-03-14 15:31:42
张国荣留学时的照片,那时他还很黑很瘦,以现在的眼光看有些土

张国荣留学时的照片,那时他还很黑很瘦,以现在的眼光看有些土

静静时光
2024-03-27 19:50:03
行拘!郑州京广隧道的案子破了!

行拘!郑州京广隧道的案子破了!

河南交通广播1041
2024-03-28 12:32:08
2024-03-29 00:02:44

头条要闻

小米汽车7分钟大定破2万 网友:这价格真可以杀穿同行

头条要闻

小米汽车7分钟大定破2万 网友:这价格真可以杀穿同行

体育要闻

疯狂的格林,冲刺的火箭

娱乐要闻

莱昂纳多与25岁新女友互相投喂超恩爱

财经要闻

中国版QE要来?国内外机构观点罕见一致

科技要闻

李斌李想何小鹏喊你买小米汽车

汽车要闻

混动增程双模式 长安UNI-Z售11.79万起

态度原创

游戏
教育
健康
旅游
手机

以闪亮之名什么时候成mmo游戏了?网友:都是逆水寒手游玩剩下的

教育要闻

出国留学遇到不公平对待你会怎么做?

早防早筛,远离肝硬化

旅游要闻

在广西不洗澡,是不是犯了天条啊?

手机要闻

华为新机突然通过3C认证:疑似麒麟芯片加持,定位并不高!

无障碍浏览 进入关怀版
×