东方金钰股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议公告|华融资产

东方金钰股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议公告

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（原标题：东方金钰股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议公告）

证券代码：600086 证券简称：东方金钰公告编号：临2016-55

东方金钰股份有限公司

第八届董事会第二十次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东方金钰股份有限公司第八届董事会第二十次会议于2016年7月22日以传真形式召开。本次会议已提前以电话或电邮方式通知各位董事。会议应参加会议董事5人，实际参会董事5人。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议后，采用记名投票表决的方式通过了如下决议：

（一）审议并通过《关于公司债权转让归还期限及相应担保延期的议案》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；

具体情况详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于公司债权转让归还期限及相应担保延期的公告》（临2016-56）。

（二）审议并通过《关于公司向华融西部开发投资股份有限公司申请一年期人民币8000万元流动资金贷款的议案》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；

根据公司与宁夏银行股份有限公司凤凰支行（以下简称“宁夏银行凤凰支行”）、华融西部开发投资股份有限公司（以下简称“华融西部投资”）签订的委托贷款借款合同（编号为：NY010010090020150700005，以下简称“委贷合同”），华融西部投资委托宁夏银行凤凰支行向公司发放贷款人民币2亿元整，期限18个月。公司于2016年7月20日按照委贷合同还款计划要求，归还该笔贷款部分本金人民币8000万元整。因正常经营资金需求，公司拟继续向华融西部投资申请人民币8000万元流动资金贷款，期限12个月，用于补充流动资金。借款利率为8%/年，公司与华融西部投资不存在关联关系。

根据公司与华融西部投资、宁夏银行凤凰支行拟签订的三方协议，华融西部投资（委托人）委托宁夏银行凤凰支行（受托人）向本公司发放贷款。委托人提供资金，受托人根据委托人确定的贷款对象、用途、金额、期限、利率等代理发放、监督使用并协助收回贷款。

贷款具体事项如下：

1、借款总金额：人民币8000万元

2、借款期限：1年

3、借款利息：8%/年

4、借款用途：用于补充流动资金

5、结息方式：季结

6、担保方式：

①云南兴龙实业有限公司拟为该贷款提供连带责任担保；

②深圳市东方金钰珠宝实业有限公司拟为该贷款提供连带责任担保；

③云南兴龙实业有限公司拟以其拥有的北京国际珠宝交易中心42.2%的股权为该贷款提供质押担保；

④赵宁、王瑛琰个人拟为该贷款提供连带责任担保。

三、审议并通过《关于同意子公司深圳东方金钰为公司向华融西部投资贷款提供担保的议案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本公司同意子公司深圳东方金钰为公司向华融西部投资申请的8000万元流动资金贷款提供连带责任担保。公司本次贷款在2016年度净新增10亿元贷款及担保额度内，此议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

东方金钰股份有限公司

董事会

2016年7月23日

证券代码：600086 证券简称：东方金钰公告编号：临2016-56

东方金钰股份有限公司

关于公司债权转让归还期限及相应担保延期的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

●债权出让方：东方金钰股份有限公司

●债权受让方：中国华融资产管理股份有限公司湖北省分公司

●债权金额：人民币48,000.00万元

●债务人：深圳市东方金钰珠宝实业有限公司

●保证人：东方金钰股份有限公司

●本次担保金额：人民币48,000.00万元

●公司对外担保累计数量：0元

●本次无反担保情况

●公司无对外逾期担保

一、债券转让交易概述

2015年7月，公司与公司全资子公司深圳市东方金钰珠宝实业有限公司（以下简称“深圳东方金钰”）、中国华融资产管理股份有限公司湖北省分公司（以下简称“华融资产湖北分公司”）签订《债权转让协议》，将公司对深圳东方金钰享有的49,955.90万元债权（以下简称“标的债权”）转让给华融资产湖北分公司。华融资产湖北分公司向本公司支付人民币49,955.90万元作为标的债权的转让价款。债权转让后，深圳东方金钰为标的债权和宽限补偿金（宽限补偿金比例按双方约定执行）的债务人，并需于债权到期日即2016年7月26日前偿还上述债务。

截止2016年7月22日，深圳东方金钰共向华融资产湖北分公司偿还债务本金人民币1955.90万元。华融资产湖北分公司对深圳东方金钰享有债权余额为本金48,000.00万元及相应宽限补偿金。因公司正常经营资金需求，此笔业务到期归还后仍需进行续贷操作，为简化业务操作流程，提高资金利用率，经各方协商，拟将此次债权归还期限延长一年至2017年7月26日。

为确保深圳东方金钰向华融资产湖北分公司履行还款义务，保障华融资产湖北分公司债权的实现，华融资产湖北分公司要求本公司、赵宁、王瑛琰、赵兴龙及赵美英个人继续为该债权提供连带责任担保；要求兴龙实业以其持有的本公司7500万股无限售流通股继续质押给华融资产湖北分公司为该债权提供质押担保（公司于2015年10月23日实施2015年半年度资本公积金转增股本方案，即每10股转增20股，实施完成后，兴龙实业原质押担保的2500万股增加至7500万股）。

本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据公司二〇一五年年度股东大会审议批准的《关于公司及子公司预计新增贷款额度和为子公司担保额度的议案》，该事项无需提交股东大会审议。

二、合同双方当事人情况

1、深圳市东方金钰珠宝实业有限公司

注册资本：198,000万元。

注册地点：深圳市盐田区黄金珠宝大厦八楼。

法定代表人：赵宁。

经营范围：珠宝首饰、工艺品，玉石及制品的购销等。

深圳东方金钰属于本公司全资子公司，本公司持有深圳东方金钰100%股权。

截止2016年3月31日，深圳东方金钰总资产79.26亿元，净资产29.37亿元。

2、中国华融资产管理股份有限公司

注册资本：3,907,020.8462万元

注册地点：北京市西城区金融大街8号