武汉东湖高新集团股份有限公司关于签订

（原标题：武汉东湖高新集团股份有限公司关于签订）

股票简称：蓉胜超微 股票代码：002141 公告编号：2016-050

广东蓉胜超微线材股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东蓉胜超微线材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议通知已于2016年6月24日以电话、邮件和传真等方式送达各位董事，会议于2016年6月30日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应参与表决董事5人，实际参与表决董事5人，其中，参加现场表决的董事2人，参加通讯表决的董事3人。会议由公司董事长卢敏先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

一、以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于对全资子公司珠海蓉胜超微线材有限公司以漆包线业务相关的部分资产及负债出资的议案》。

具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对全资子公司珠海蓉胜超微线材有限公司以漆包线业务相关的部分资产及负债出资的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》。

具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展期货套期保值业务的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构对该事项发表了核查意见，详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于全资子公司开展远期结售汇业务的议案》。

具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司开展远期结售汇业务的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构对该事项发表了核查意见，详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》。

《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的通知》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

广东蓉胜超微线材股份有限公司董事会

2016年6月30日

股票简称：蓉胜超微 股票代码：002141 公告编号：2016-051

广东蓉胜超微线材股份有限公司

关于对全资子公司珠海蓉胜超微线材有限公司以漆包线业务相关的部分

资产及负债出资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

1. 广东蓉胜超微线材股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“广东蓉胜”）投资设立了全资子公司珠海蓉胜超微线材有限公司（以下简称“珠海蓉胜”）并已完成工商设立登记。具体内容见公司于2015年12月15日、2015年12月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于对外投资的公告》（公告编号：2015-077）、《关于全资子公司完成工商注册登记的公告》（公告编号：2015-078）。

2. 为提高漆包线业务的管理、运作效率，充分发挥上市公司的优势，聚焦业务转型发展，公司拟对漆包线业务相关的资产（含部分控股子公司长期股权投资）、债务、人员等进行整合，以该部分资产及负债对全资子公司珠海蓉胜超微线材有限公司进行出资。

本次漆包线资产及业务整合不会导致公司主营业务、资产、收入发生变化。因本次整合在公司与全资子公司珠海蓉胜之间发生，本次交易不构成关联交易，亦也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司于2016年6月30日召开了第五届董事会第二十六次会议，审议通过《关于对全资子公司珠海蓉胜超微线材有限公司以漆包线业务相关的部分资产及负债出资的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、珠海蓉胜基本情况

统一社会信用代码：91440400MA4UKUJJ90

公司名称：珠海蓉胜超微线材有限公司

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：卢敏

注册资本：1000万元

注册地：珠海市金湾区三灶镇机场西路681号4栋101

成立日期：2015年12月18日

经营范围：生产和销售电线电缆产品（各种漆包线、铜包铝线、镀锡线、三层绝缘线等）、电工电器产品、附件、技术咨询，电器机械及器材、自动化仪表及系统制造、维修、销售，金属材料加工（裸铜线、金属绞线、切割线、合金线），本公司生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。

股权关系：珠海蓉胜是公司的全资子公司，公司直接持有其100%的股权。

三、本次拟用于出资的资产、负债情况

公司拟将截至基准日2015年12月31日的漆包线业务相关资产（含长期股权投资）及负债，按其经审计的账面净值出资至全资子公司珠海蓉胜。天健会计师事务所（特殊普通合伙）四川分所对公司拟用于出资的资产负债情况进行审计，出具了天健川审〔2016〕229号净资产出资专项审计报告。具体如下：

（一）公司拟向全资子公司珠海蓉胜出资的资产及负债情况

1．拟用于出资的资产、负债简要情况

本次向珠海蓉胜出资的资产主要为部分现金、与漆包线业务有关的所有存货及在建工程、部分无形资产、部分固定资产、部分长期股权；负债为应付账款及其他流动负债，简要数据如下：

单位：人民币元

■

2．本次漆包线业务整合前后公司架构情况

公司本次出资所涉及的长期股权投资为：公司所持珠海一致电工有限公司72%股权、珠海中精机械有限公司70%股权、珠海蓉胜扁线有限公司62.5%股权、上海蓉浦电线电缆有限公司80%股权、浙江嘉兴蓉胜精线有限公司75%股权、成都蓉胜超微线缆销售有限公司70%股权和重庆蓉胜电子科技有限公司70%股权。

本次漆包线业务整合前，公司与子公司之间的架构如下所示：

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（注：虚线框部分为拟向珠海蓉胜出资的股权资产）

本次漆包线业务整合后，公司与子公司之间的架构如下所示：

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本次漆包线业务整合用于出资的子公司基本情况如下：

（1）珠海市一致电工有限公司，其注册资本为人民币1900万元，法定代表人卢敏，主营漆包线业务，营业执照注册号为91444007250861987。

（2）珠海中精机械有限公司，其注册资本为500万港币，法定代表人诸建中，主营机械，营业执照注册号为440400400016725。

（3）珠海蓉胜扁线有限公司，其注册资本为人民币480万元，法定代表人张浩，主营扁线业务，营业执照注册号为91440400766562824A。

（4）上海蓉浦电线电缆有限公司，其注册资本为人民币100万元，法定代表人诸建中，主营漆包线销售业务，营业执照注册号为91310230582063051。

（5）浙江嘉兴蓉胜精线有限公司，其注册资本为560万美元，法定代表人诸建中，主营漆包线销售业务，营业执照注册号为330400400015523。

（6）成都蓉胜超微线缆销售有限公司，其注册资本为人民币100万元，法定代表人诸建中，主营漆包线销售业务，营业执照注册号为510106000134689。

（7）重庆蓉胜电子科技有限公司，其注册资本为人民币200万元，法定代表人诸建中，主营漆包线销售业务，营业执照注册号为500112000109205。

3. 其他

经公司与珠海蓉胜确认：为确保本次整合后，珠海蓉胜注册资本为1.8亿元，如截至资产交割日，本次拟出资的净资产账面值较2015年12月31日经审计的账面值出现减少，由公司以现金补足；如本次拟出资的净资产账面值较2015年12月31日经审计的账面值增加，公司将减少现金出资金额。

四、机构与人员转移情况

为保证漆包线业务继续稳定开展，与漆包线业务有关的所有部门和人员均纳入整合范围。根据人随资产走的原则，与漆包线业务相关的员工由珠海蓉胜接收，并与珠海蓉胜签署劳动合同。公司将严格按照国家有关法律、法规的规定，办理员工劳动关系转移工作。

五、本次漆包线业务整合的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）目的

公司目前正积极启动战略转型，探索在金融业领域的转型机遇，实现金融资本与实业经营的有机结合。在多元化发展的背景下，公司亟需对漆包线业务管理组织架构、业务模式等进行整合优化，以抓住未来漆包线业务发展的机遇。

公司本次将现有的漆包线业务、资产及人员全面整合至珠海蓉胜，旨在实行漆包线业务专业化、产业化经营。本次整合完成后，公司的漆包线业务将依托珠海蓉胜开展，上市公司将聚焦于转型发展，为未来拓展新业务打下良好基础，提高公司的综合实力。

（二）存在的风险

本次整合可能面临短期运营成本的增加、税负的增加以及子公司管理及监督制度不健全等风险，对此，公司将充分发挥管理经验和资源优势，采取有效措施积极应对，促使业务稳健过渡。

（三）对公司的影响

本次通过以漆包线业务相关的部分资产及负债对全资子公司进行出资，在合并范围内调整公司所属子公司的架构、实施业务整合，不会导致公司主营业务、资产、收入发生变化，不涉及合并、分立、注销事项，对公司财务状况、经营成果没有不利影响。

本次整合有利于公司理顺业务架构，降低管理成本，提高管理效率，更好地探索业务转型；同时，珠海蓉胜将专注于漆包线产品的研发、市场开拓等，自行承担经营风险和法律责任。综上，本次业务整合有利于增强公司竞争力，提升盈利能力，符合公司的发展规划，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

特此公告。

广东蓉胜超微线材股份有限公司

董事会

2016年6月30日

股票简称：蓉胜超微 股票代码：002141 公告编号：2016-052

广东蓉胜超微线材股份有限公司

关于开展期货套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东蓉胜超微线材股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月30日召开的第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》，同意公司进行套期保值业务，现将有关情况公告如下：

一、套期保值目的和必要性

电解铜为公司微细漆包线产品的主要原材料。随着公司业务的扩大及出口业务的增长，公司与国内外客户的交货时间及定价方式呈现多样化的特点。近年来，受宏观经济波动的影响，电解铜价格也大幅波动，公司部分客户为避免铜价风险，与公司签订远期交货的合同。由于公司与客户确认销售合同到实际采购原材料、交货产成品的时间差异较长，为避免在公司交货时因铜材价格波动带来的风险，公司决定利用境内期货市场，以自有资金，进行电解铜期货套期保值业务，以规避经营风险。

二、套期保值的品种

交易品种：阴极铜标准合约。

三、套期保值的基本情况

1.套期保值拟投入资金

根据公司对近几年客户远期订单交货情况的统计，年度公司远期供货数量约3,500吨左右，假设按上海期货交易所主力合约均价36,000元/吨及上海期货交易所规定的保证金比例（9%）测算，预计公司进行电解铜期货套期保值业务投入保证金的总额：

全部建仓保证金需求为：36,000元/吨×3，500吨×9%（保证金比例）=1,134万元。

即总投入资金不超过人民币1,134万元（约占公司2015年末经审计净资产的3.68%）。

2.资金

3.业务开展期间：按订单周期确定，以2016年7月至2017年6月为一个业务期间。

4.满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。

5. 为适当控制风险，避免订单变化可能导致的材料需求变化，公司在进行套期保值业务时一方面将对保证金的投入比例进行关注和控制，以减少投资风险；另一方面，将预留适量的保证金，以应对节假日可能因保证金比例调整造成的补充保证金等需求。

四、套期保值风险分析

1.价格波动风险：期货市场行情波动较大，可能产生价格波动风险，造成期货交易的损失。

2.违约风险：可能出现客户违反约定，取消订单，或客户支付能力发生变化等情况使货款不能收回，不能按时结汇，造成公司损失。

3.资金风险：期货交易采取保证金和逐日订市制度，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。

4.内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。

5.技术风险：可能因为计算机系统及网络原因造成的技术风险。

五、套期保值内部控制措施

1. 公司制定了《期货套期保值业务管理制度》，该制度对公司开展期货套期保值业务的审批权限，操作流程及风险控制等方面做出了明确的规定，符合监管部门的有关要求，能满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。

2.公司的套期保值业务规模将与公司经营业务相匹配，最大程度对冲价格波动风险。期货套期保值交易仅限于在境内期货交易且与公司经营业务所需的材料相关性最高的商品期货品种。

3.严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，在市场剧烈波动时及时平仓规避风险。期货保证金占用规模最高不超过1,134万元，但交易所临时调整保证金比例时除外。

4.公司将严格按照相关内控制度安排和使用专业人员，建立严格的授权与岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。

5.建立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发生故障时，即时采取相应的处理措施以减少损失。

六、独立董事意见

经审议，我们认为：公司使用自有资金开展期货套期保值业务的审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；公司具备开展期货套期保值业务的管理制度，能够有效进行内部控制和管理，落实风险防范措施；为防范原材料价格波动风险而开展期货套期保值业务，有利于控制经营风险，提高公司抵御市场波动的能力，实现持续稳定地经营效益，不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意公司开展期货套期保值业务。

七、保荐机构意见

经核查，保荐机构长城证券股份有限公司认为：公司为有效控制经营风险，提高公司抵御原材料价格波动的能力，实现稳健经营，开展阴极铜期货套期保值业务具有一定的必要性；公司开展的阴极铜套期保值业务与日常经营需求紧密相关，公司已建立了相应的内控管理机制及相关的风险控制措施。公司开展期货套期保值业务已经公司第5届董事会第26次会议审议通过，同时独立董事发表了意见，履行了必要的审批程序。本保荐机构对公司开展阴极铜期货套期保值业务无异议。

八、备查文件

1.第五届董事会第二十六次会议决议；

2.独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项发表的独立意见；

3. 长城证券股份有限公司关于广东蓉胜超微线材股份有限公司开展期货套期保值业务及其全资子公司开展远期结售汇业务的核查意见。

特此公告。

广东蓉胜超微线材股份有限公司

董事会

2016年6月30日

股票简称：蓉胜超微 股票代码：002141 公告编号：2016-053

广东蓉胜超微线材股份有限公司

关于全资子公司开展远期

结售汇业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东蓉胜超微线材股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月30日召开的第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于全资子公司开展远期结售汇业务的议案》，同意公司的全资子公司珠海蓉胜超微线材有限公司（以下简称“珠海蓉胜”）进行远期结售汇业务，现将有关情况公告如下：

一、关于开展远期结售汇业务的目的和必要性

为尽可能降低经营风险，减少汇率波动对经营业绩的影响，珠海蓉胜拟与银行开展远期结售汇业务。远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是，与银行签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务，从而锁定当期结售汇成本。

二、远期结售汇的品种

珠海蓉胜的远期结售汇限于进出口业务所使用的主要结算货币美元及港币。

三、远期结售汇的基本情况

1.拟投入资金

根据目前的订单周期及进出口业务的实际规模，预计未来一年远期结售汇业务累计总额不超过等值3,000万美元（包括港币）。同时授权珠海蓉胜的财务负责人在前述额度范围内负责远期结售汇业务的具体办理事宜。

2.业务开展期间：2016年7月至2017年6月为一个业务期间。期满之后，如珠海蓉胜仍需进行远期结售汇业务将另行公告。

3.开展远期结售汇业务，珠海蓉胜可能根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金。

四、远期结售汇风险分析

珠海蓉胜开展的外汇远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但远期结售汇操作仍存在一定的风险：

1.汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若远期结售汇确认书约定的远期结汇汇率低于实时汇率时，将造成汇兑损失；

2.内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，可能会由于内控制度不完善造成风险；

3.客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期导致公司损失；

4.回款预测风险：根据公司对客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能调整自身订单，造成回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。

五、远期结售汇内部控制措施

1.公司建立了《远期结售汇内控管理制度》，该制度就结售汇操作原则、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，符合监管部门的有关要求，能满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。

2.为防止远期结售汇延期交割，珠海蓉胜高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。

3.珠海蓉胜进行远期结售汇交易必须基于出口业务收入，远期结汇合约的外币金额不得超过出口业务收入预测量。

六、独立董事意见

经审议，我们认为：公司已就开展远期结售汇业务建立了相应的监管机制，并制定了《远期结售汇内控管理制度》；公司的全资子公司开展远期结售汇业务与日常经营需求紧密相关，符合实际经营的需要，风险可控，符合有关法律、法规的有关规定，同意公司的全资子公司开展远期结售汇业务。

七、保荐机构意见

经核查，保荐机构长城证券股份有限公司认为：公司全资子公司珠海蓉胜进行外汇结售汇业务符合公司实际经营的需要，可以在一定程度上降低汇率波动对公司经营的影响；同时，珠海蓉胜已根据有关法律法规的要求建立了相应的内控制度及相关的风险控制措施。珠海蓉胜开展外汇结售汇业务已经公司第5届董事会第26次会议审议通过，同时独立董事发表了意见，履行了必要的审批程序。本保荐机构对珠海蓉胜开展外汇结售汇业务无异议。

八、备查文件

1.第五届董事会第二十六次会议决议；

2. 独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项发表的独立意见；

3. 长城证券股份有限公司关于广东蓉胜超微线材股份有限公司开展期货套期保值业务及其全资子公司开展远期结售汇业务的核查意见。

特此公告。

广东蓉胜超微线材股份有限公司

董事会

2016年6月30日

股票简称：蓉胜超微 股票代码：002141 公告编号：2016-054

广东蓉胜超微线材股份有限公司

关于召开公司2016年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2016年第二次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人：公司董事会，本次股东大会经公司第五届董事会第二十六次会议决议召开。

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2016年7月19日（星期二）下午14:00

（2）网络投票时间：2016年7月18日—2016年7月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年7月19日上午9:30-11:30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2016年7月18日下午15:00 至2016年7月19日下午15:00 期间的任意时间。

5. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6. 出席对象：

（1）本次股东大会的股权登记日为：2016年7月11日。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7. 现场会议地点：广东省珠海市金湾区三灶镇三灶科技工业园广东蓉胜超微线材股份有限公司办公楼二楼会议室。

二、会议审议事项

审议《关于对全资子公司珠海蓉胜超微线材有限公司以漆包线业务相关的部分资产及负债出资的议案》。

上述议案已经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、会议登记方法

1.登记时间及地点

（1）登记时间：2016年7月15日(上午9:00-11:30，下午14:00-16:30)

（2）登记地点：广东省珠海市金湾区三灶镇三灶科技工业园广东蓉胜超微线材股份有限公司办公楼三楼证券投资部

2.登记方式

（1）自然人股东登记。符合条件的自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

（2）法人股东登记。符合条件的法人股东由法定代表人出席的，凭法人营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和代理人身份证办理登记。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函邮寄地址：广东省珠海市金湾区三灶镇三灶科技工业园广东蓉胜超微线材股份有限公司办公楼三楼证券投资部（信函上请注明“出席股东大会”字样），邮编：519040；传真号码：0756-7517098。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

（一）联系方式

联系人：张志刚、万荣杰、何燕

电话：0756-7512120

传真：0756-7517098

邮政编码：519040

地址：广东省珠海市金湾区三灶镇三灶科技工业园广东蓉胜超微线材股份有限公司证券投资部

（二）会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

（三）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带登记方式中相关证件的原件到场。

六、备查文件

1．第五届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

广东蓉胜超微线材股份有限公司

董事会

2016年6月30日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362141”，投票简称为“蓉胜投票”。

2. 议案设置及意见表决。

（1） 议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

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（2） 填报表决意见或选举票数

填报表决意见，同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2016年7月19日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016年7月18日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年7月19日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席广东蓉胜超微线材股份有限公司2016年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决：

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委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

委托日期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

股票简称：蓉胜超微 股票代码：002141 公告编号：2016-055

广东蓉胜超微线材股份有限公司

关于公司副总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东蓉胜超微线材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理杨嘉女士递交的书面辞职报告。杨嘉女士因工作原因，申请辞去公司副总经理的职务，杨嘉女士辞职后，仍将在公司下属子公司任职。

根据相关规定，杨嘉女士辞去公司副总经理的申请，自其辞职报告送达董事会时生效。

公司董事会对杨嘉女士在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

广东蓉胜超微线材股份有限公司

董事会

2016年6月30日