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外媒:工行马德里分行涉“洗钱”遭搜查 5高管被拘捕

2016-02-18 11:35:47 来源: 参考消息网(北京) 举报
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(原标题:外媒:工行马德里分行涉“洗钱”遭搜查 5高管被拘捕)

外媒称,西班牙警方2月17日突击搜查马德里市中国工商银行分行,以“涉及洗黑钱及税务欺诈”,拘捕5名银行管理层人员。

称,警方说,工商银行马德里分行涉嫌“帮助”犯罪团伙将通过偷渡、税务诈骗和违反工人权利所得的资金引入金融系统。这些钱之后通过合法途径转向中国,涉及至少4000万欧元。

报道称,西班牙警方与反贪检控办公室联手采取行动,欧洲刑警组织提供支援。

西班牙警方说,这次行动与去年调查西班牙华人黑帮有关,这些黑帮涉嫌从中国走私大量货品到西班牙,再在遍布全西班牙、由华人经营的廉价商店售卖。

中国驻西班牙大使馆发表声明称:“中国政府一贯要求驻外中资企业严格遵守中国和驻在国法律法规,进行合法经营。称,西班牙国民警卫队警员搜查了中国工商银行马德里分行办公室,这是针对中国犯罪团伙洗钱和税务欺诈调查的一部分。

此次行动被称为“影子行动”(Operation Shadow),有100名警员参与了行动。去年5月,西班牙警方曾展开名为“蛇行动”(Operation Snake)的大规模搜查,位于马德里、巴塞罗那和瓦伦西亚的60家企业和机构被搜查。

报道称,在搜查后发布的一份声明中,西班牙国民警卫队表示,怀疑工行“帮助将涉嫌走私、税务欺诈以及侵犯劳工权利等犯罪行为的所得引入了金融系统,使得这些资金能够以表面看来足够合法的方式转账到中国”。

西班牙国民警卫队表示,这个犯罪团伙利用了工行将所得收入从西班牙转账到中国。西班牙国民警卫队表示,目前已发现该犯罪团伙通过工行洗白了4000万欧元未申报资金。

netease 本文来源:参考消息网 责任编辑:王晓易_NE0011
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