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财政部发文倒查彩票账户个人集中兑奖

2015-05-25 11:21:05 来源: 中国经营报 举报
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事涉800亿彩票“往事” 指向互联网售彩

文/特约撰稿 裴昱

系统数据、财务账户、兑奖账户、个人集中兑奖……近日,经多方核实,财政部已再次发文,要求对有关省份,就前期互联网售彩自查结果进行重点审查核实,文件中极为细致、详细地列出了核查办法,并要求在6月初完成此项工作,且建议以各省份销量前三甲地区为重点核查对象。

今年1月15日,财政部、民政部、国家体育总局曾联合下发《关于开展擅自利用互联网销售彩票行为自查自纠工作有关问题的通知》,业界迎来史上第五次叫停。此后的4月3日,八部委联合发文,被业界认为“叫停”升级。但至今未有任何机构或企业因此受罚。

此次发文,属于对1月份三部委文件的延伸,着力点仍在互联网售彩,不过,文件并未提及如何惩处违法、违规问题。另据报道,5月21日,民政部副部长宫蒲光称正在调查“中福在线”被曝黑幕问题,他还表示18省彩票资金审计结果应该会公布。

有业内人士称,在监管、法规不健全的情况下,五次叫停无异于五次利益再分配,其中有无利益寻租、违法违纪?若不推进改革,则这种闹剧依然会不断上演。据报道,我国2014年网售彩票总额近800亿元。

以多种数据查网售

针对自查自纠“结果”

据多渠道核实,财政部近日向包括北京、上海、天津、新疆等省(自治区、直辖市)发文,要求进一步落实1月15日三部委的《关于开展擅自利用互联网销售彩票行为自查自纠工作有关问题的通知》,推动查处擅自利用互联网销售彩票等违法违规行为。

有知情人透露,该文件名称较长,但其中有“自查自纠结果开展重点审查核实工作”字样,这意味着前述通知后,各地自查自纠已有相应结果出现,但该结果至今并未对外公布。

据了解,此次“审查核实”涉及16省份,分别为北京、天津、河北、内蒙古、上海、浙江、安徽、福建、江西、广西、海南、贵州、云南、青海、宁夏、新疆。

“审查核实”的重点则在于16省份中2014年销量前三甲地市。且不仅要求对彩票机构进行抽查,还建议延伸至代销单位和相关网站。文件要求该项工作在6月初完成。

本报日前曾报道,广西体彩未经公示,便让两家名不见经传的企业(网梅在线、城市宠儿)入围其电话代售业务。而一年前,媒体则报道上海福彩在招投标中遭应标单位集体举报。业内称,此前由于彩票的电话代销、网售未被许可,故并不存在相应招投标,此灰色地带极易滋生腐败。

据中央纪委监察部网站消息,新疆维吾尔自治区民政厅副巡视员尹明奎涉嫌严重违纪违法,4月初接受组织调查。尹明奎此前曾为当地福彩中心主任,故此被认为其落马与彩票有关。

另有多名彩票系官员被查,且被认为与去年进行的18省彩票资金审计有关,但该项审计的结果至今未对外公布。而本报此前从多地核实,相关整改已经开始,民政部更对外发文称已经完成整改78%。

就此次审核的内容和方式,相关通知中则有颇为详细的规定。其中甚至涉及通过查看机构兑奖账户,看是否存在“个人集中兑奖”的问题。而此前有媒体报道称,有人在彩票机构门外高价收购中奖彩票,怀疑中奖彩票被用于行贿。反洗钱相关论文中,亦指出由于我国彩票并非实名制购买,因此存在利用彩票进行洗钱、行贿的可能性。

不过,知情人透露,文件中指出此举的目的,仅在于希望以此为线索,查找擅自利用互联网销售彩票的相关情况。

知情人还透露,文件要求对彩票机构、代售点的系统数据、财务账户进行核查,以发现其是否存在网售行为,并要求对发现有网售行为的单位提供相应的代售协议。

代售点方面,则被要求查打票频率和销量异常,并以此为线索查其是否擅自网售。

网站则被要求对比注册彩民账户资金变化和机构往来账,以核实是否存在“吃票”现象。“吃票”被认为是过去多年来网络代售彩票最大的风险,即指作为代售方的网站,在接到彩民在线购买彩票的资金后,并不实际出票,由此将彩票资金私吞,有业内人士一度宣称有些网站以此赚得第一桶金。其行为实际与私彩无异,但由于过去网络代售本身不具合法性,相关部门无从监管,“吃票”极难被发现。

业界人士指出,过去不仅存在彩票机构与企业私订合同违规网售的情况,更有代售点(彩票站)与网站私下合作代售的问题存在,甚至有代售点暗自销售私彩。

据了解,本次财政部下发文件中,也特别提及要核查相关代售点是否存在销售私彩的行为。

转型期矛盾多发

近日,本报曾以《彩票私利》为题,报道福彩“中福在线”运营公司中,贺文以复杂股权构架,实现大比例股份控制,其个人疑获利27亿元,而福彩则仅获利18亿元。同期,本报还对江西体彩电话代销入围企业问题进行了报道。

“当前处于等待期,过去的合作因为审计和叫停而终止,于是新的合作开始,这就意味着利益洗牌。”有东部某省彩票机构负责人称,财政部在2014年下发相关文件,对电话代售进行了合规化规范,这意味着彩票电话代售业务步入合法化阶段,各地随即据此招纳合作企业。

“过去是在灰色地带,没有合法性,所以有矛盾,也是私下解决。现在进入阳光下,产生了矛盾,就可以捅出来,找有关部门去解决。但当前这个过渡阶段里,新旧利益交织,矛盾多发,能把问题摆出来的,还是很少。”该负责人称。

此外,热度高涨的涉彩投资,除了在股市上反映明显外,在P2P领域则表现为巨大风险。近日有媒体报道称安徽某企业利用与当地体彩合作关系,以相关彩票项目向民间集资,最终陷入烂尾,目前当地警方已介入调查。

“虽说彩票专营,但有背景的民营企业早已介入,且过去相当长一段时间里,较为稳定的格局,让参与其中的企业变得资金雄厚,这种靠民间融资想要进入彩票领域的企业,根本是痴人说梦。”前述地方机构负责人就此分析称,虽然代售合法化必然会为民间资本进入彩票领域带来契机,但事实上机会早已分割完毕,新玩家几乎没有任何机会入局。

netease 本文来源:中国经营报 责任编辑:王晓易_NE0011
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