网赢天下亿元网贷诈骗案开庭,三名高层受审(图)

2014-10-14 11:13:33 来源: 南海网-法制时报(海口)
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  2013年4月上线的深圳网贷平台网赢天下,运营四个月累计成交额高达7.8亿元,但是8月即宣布停业,之后无法偿还投资者借款。随后网赢天下相关高层被警方以涉嫌集资诈骗罪通缉。网赢天下运营总监伍水军、总经理钟杰、法人代表龙兴国归案,而网赢天下背后的主使人钟文钦仍然处于在逃状态。

  根据深圳市检察院透露,网赢天下案中涉及受害者1009名,被诈骗金额1.66亿余元,借款人通过借贷平台支付给网赢天下公司资金大多被钟文钦个人使用。近日该案在深圳中级人民法院开庭审理。在庭审中,三名被告人虽为公司高层,但是金融专业知识十分匮乏,均为初中毕业,均不认为自己有诈骗行为,并表示资金事务都是钟文钦在负责,亿元资金流向依然成谜。

  吹嘘获得科技进步奖

  10月11日下午,30多名全国各地的投资者来到深圳市中院刑事审判庭旁听,他们一大部分来自江浙地区,受损金额超百万元以上有数人,根据维权的投资人统计,浙江杭州投资客当中就有接近2000万元无法拿回。

  法庭外,回忆起当时投资的场景,有投资者捶胸顿足,“我觉得这是一家高科技企业才敢投的,看到他得了好多科技奖,才觉得是做实业的,有保障。”一名谭姓投资者对记者说,自己看到简介中钟文钦主持项目曾经获得广东省科技进步一等奖。

  按照网赢天下自我介绍,这是一家由准上市公司创办的网贷平台,背后是准上市公司—华润通光电股份有限公司,主要生产光纤通讯设备元器件。而该公司的总经理就是在逃主犯钟文钦,他没有在网赢天下担任任何职务。平台所有借款声称是为华润通上下游服务的。

  吸引投资者的不仅是频频发出高达40%年化利率的借款项目,精明的投资者在开业典礼时确实被邀请来深圳,参观网赢天下位于卓越时代广场阔绰办公地址,还有被宣称年销售额在4亿元左右的华润通。

  2013年7月18日后,网赢天下开始接连发出时间少于一个月的标的,借款金额高达千万元。不过之前这样的天标已经开始逾期兑现,投资人开始对该平台信心动摇,纷纷提现,网赢天下出现挤兑危机。之后网站打不开、暂停提现、宣布停业接踵而至。

  警方冻结30多栋房产

  投资者陆续发现,网赢天下的第三方担保公司华龙天投资担保公司也是钟文钦的企业,而宣传中的另一家担保公司深圳市银诚融资担保有限公司则表示未和网赢天下合作。

  华润通曾在P2P平台红岭创投于2011年获得500万元借款,利率为24.18%,期限6个月,借款标题为“拟上市公司短期资金周转”。不过这笔借款拖了8个月才还清,资金流向被质疑用来填补之前华润通所欠的款项,而平台上发布的标的也有嫌疑是伪造借款人。

  网赢天下为网贷行业初期野蛮生长典型,今年4月,银监会曾明确要求P2P网贷不能逾越四个边界:明确平台的中介性质,明确平台本身不得提供担保,不得将归集资金搞资金池,不得非法吸收公众资金,网赢天下显然已经没有底线。钟文钦曾贴公告称,愿意用名下财产做联合担保,但其承诺被证实为空话。众多投资者去年10月前往深圳市经侦局报案,警方在该月立案。

  终于等到了庭审的日子,投资者最关心的是自己的钱到底去了哪里,“我们没有途径去查,想看看经侦一年来有什么收获。”一名投资者称,虽然警方已经冻结网赢天下相关人士名下近30多栋房产,但是不知道他们是否用这些房产再一次做了抵押,所以追款还很漫长,但是他们还是希望知道钱去了何处,只图个明白。不过,由于主犯钟文钦还未归案,庭审上其他被告人均表示不知道资金流向。

  三高层均为初中文化

  10月12日庭审中,三名被告均为1988年出生,三人均为初中文化,甚至其中还有盗窃前科的人士,令受害者哭笑不得。

  被告人:运营总监伍水军

  伍水军在法庭上称,因为自己之前参与搭建过银通贷、诚汇通等平台建设,所以被钟文钦拉来做网贷平台搭建,之后收取了260万元的报酬。他说自己相当于是技术的负责人,从来没有过问过资金流向和吸纳存款的问题。因为网赢天下所发的标涉嫌虚构借款人,检察官一再询问,伍水军在网络平台发标时是否要审核资料。伍水军表示,自己没有权限,都是钟文钦说行就行,平台上显示的打入账户分别是钟杰和龙兴国名下的。

  被告人:总经理钟杰

  总经理钟杰则是钟文钦的侄子,他表示,当初只是给了大伯自己的身份证,没有问过要身份证做什么。直到5月份参加了开业典礼时才知道自己成了网赢天下的总经理,还做了发言,发言稿是别人写好的,西装是临时买的。名为总经理,但没有参与公司的任何事务,连签字都没有。每个月拿着12000元的工资,他的主要工作就是坐在电脑旁,在QQ群里以总经理的身份与客户们交流,自己根本不知道该说什么,都是不会电脑的钟文钦一旁指点,其次还有钟文钦秘书使用其QQ的身份与投资者交流。不过,工商登记显示,钟杰出资了1200万元成立该公司,是最大的股东。钟杰称,自己不知情,还好奇去人事部门问。他表示,自己的签字都是被人伪造的。

  被告人:法人代表龙兴国

  法人代表龙兴国则拥有盗窃前科,他声称受王姓朋友请求,用其身份证注册一家企业,以后每个月给其5000元,龙兴国认为这很正常,而这名王姓朋友则称呼钟文钦为姨父。成为该公司法人代表后,龙兴国表示,自己在公司都没有参与过实务,摊上这单事,自己觉得非常倒霉。(据《广州日报》)

netease 本文来源:南海网-法制时报 责任编辑:王晓易_NE0011
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