蹊跷的“淘宝客服” 龙岩警方摧毁一特大诈骗团伙(图)

　　海峡法治在线-法制今报7月18日讯（邓炳秀）当5名犯罪嫌疑人沉浸在“一夜暴富”的喜悦之中，埋头实施网络诈骗时，民警突然从天而降，制服团伙并一举捣毁。近期，龙岩市公安局新罗分局打击虚假信息诈骗犯罪行动专案组循线追踪，成功揪出一特大“淘宝诈骗”团伙。截至6月25日，该局已追回赃款12.8万余元。

　　退款诈骗

　　“您好，我是淘宝客服人员，我查看淘宝交易记录时，发现您昨天在我们店里够买的衣服没有交易成功，我们现在给您办理退款，退款后，您再在我们店里重新购买行吗？”

　　“真的吗？那麻烦您把钱退还到我银行卡里吧。”

　　“好的，那请您先添加下我的QQ，然后按我说的操作就行了。”

　　随后，淘宝用户在“淘宝客服”的“指示”操作……不到半小时，淘宝客户就会收到一条卡内余额被转走的短信。

　　近期，龙岩市公安局新罗分局接到多起淘宝诈骗报警电话，淘宝用户被诈骗金额一般在几千元到几十万元甚至上百万不等。新罗分局打击虚假信息诈骗犯罪行动专案组对此展开调查。

　　由于诈骗嫌疑人实施的整个诈骗过程都在互联网上完成，因此侦查难度相当大。

　　展开调查

　　正当民警一筹莫展之时，6月14日，新罗分局刑侦大队多位民警深入适中镇开展百警进百村活动。

　　走访村民时，民警无意中得知，村子里有几位年轻人既不是“官二代”，亦不是“富二代”，没学历、没工作，平时基本宅在家里，却住上了“豪宅”，开上了跑车。

　　一句不经意的话，引起民警的思考。

　　太蹊跷了，可能有情况，不妨调查下这几名可疑人员的经济来源。

　　民警随即对多名年轻男子逐一进行调查。经调取银行交易记录、转账记录、支付宝记录及经济往来情况，民警成功锁定了一名专门收购虚假信息诈骗嫌疑人诈骗所得游戏点卡的QQ名称为“马上收”的犯罪嫌疑人。

　　一举捣毁

　　6月16日，专案组便衣民警采取跟踪、蹲点等方式深入村里摸排、走访，调查可疑人员的活动轨迹。

　　经跟踪、调查，民警终于摸清整个犯罪链条所担任的各个角色，该团伙中，有人专门做淘宝诈骗、有人专门收购游戏点卡、有人专门向收购点卡的人收钱。民警等待最佳时机实施抓捕。

　　6月20日，专案组经过近20个小时的艰苦奋战，终于成功摧毁了一个活动在南靖县、新罗区适中镇的虚假信息诈骗犯罪团伙，抓获5名犯罪嫌疑人并在新罗适中仁和上屿村当场扣押手机、保险柜、上网卡、笔记本电脑等作案工具，缴获达12.8万余元。

　　解析过程

　　原来，该诈骗团伙在实施诈骗前，先从网上购买一批淘宝客户资料。这批客户通常为新注册不久、且近日在淘宝上购买过物品的淘宝用户。诈骗嫌疑人购买的资料信息非常全面，包括网店的名称、用户交易的时间、购买的金额、手机号码、下单时间、收货地址、收货人等信息。

　　随后，诈骗团伙再冒充客服人员以交易不成功或多付款为由，假装要淘宝客户退款。客户相信后，诈骗嫌疑人要求对方加他为好友，在QQ聊天页面上发木马链接，引导客户进入钓鱼网站，然后诱骗客户在钓鱼网上填写信息资料。在客户填写信息的过程中，诈骗嫌疑人其实正在秘密窃取支付宝密码、银行卡号、手机号码及支付宝账户。

　　具备这些资料后，诈骗嫌疑人再登录客户的支付宝、骗取客户交出校验码，最后，将支付宝绑定的银行卡内余额转到指定账号，或用支付宝内的钱购买游戏点卡。

　　最后，诈骗嫌疑人再将购买的游戏点卡折后卖给名为“马上收”负责收购点卡的犯罪嫌疑人。“马上收”随后发送手机号码给诈骗嫌疑人，再通过电话约好交易地点拿钱，整个诈骗链条由此构成 。

　　目前，该5名嫌疑人已被新罗分局刑事拘留。